La Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros de Ecuador ha emitido nuevas resoluciones cruciales para combatir el lavado de activos, financiamiento del terrorismo, y otros delitos financieros. Estas normativas son especialmente relevantes para sectores como inmobiliarias, constructoras, comercializadoras de vehículos, entre otros.
1. Resolución SCVS-INC-DNCDN-2024-005: Esta resolución establece lineamientos para la elaboración de informes de cumplimiento de auditoría externa, aplicables a partir de la auditoría del año 2024. Es fundamental que las empresas afectadas descarguen y revisen este documento para asegurarse de su correcta implementación.
2. Resolución SCVS-INC-DNCDN-2024-006: Reforma las Normas de Control para la Administración del Riesgo de estos delitos para el sector societario. Es crucial actualizar la información general de la empresa y asegurar que los oficiales de cumplimiento estén debidamente registrados y calificados.
Las empresas deben prestar atención a estas normativas y asegurarse de cumplir con todos los requisitos establecidos. Además, la Superintendencia llevará a cabo talleres de difusión para clarificar cualquier duda sobre la aplicación de estas normativas.
Recordamos a todas las empresas la importancia de actualizar y mantener al día toda la información requerida, como una medida proactiva contra los delitos financieros. La falta de cumplimiento puede resultar en sanciones, por lo que instamos a todos los sujetos obligados a tomar las medidas necesarias para proteger sus operaciones.
Para más información y acceso a las guías de usuario, consulta el sitio web oficial de la Superintendencia: https://www.supercias.gob.ec/.
Los detalles de la nueva normativa se encuentran en la Resolución No. SCVS-INC-DNCDN-2024-005